AS "SEB banka"
Reģistrācijas numurs
40003151743
Juridiskā adrese
Meistaru iela 1, Valdlaučos, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV - 1076
Izcelsmes valsts
Latvija
Uzraugošā iestāde
Licences / Darbības veidi
Maksājumu pakalpojumu sniedzēji
Trešo pušu pakalpojumu sniedzēji
Maksājuma ierosināšanas pakalpojums
Datums: 28.10.2019
Kredītiestādes
Bankas
Kredītiestādes darbība
Dokumenta/licences numurs: 06.01.05.011/242
Datums: 28.09.1993
Būtiskās līdzdalības
Nosaukums / Vārds, Uzvārds
Skandinaviska Enskilda Banken AB
Līdzdalības apjoms
100%
Sankcijas
Pārkāpuma veids
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (NILLTPFN) likuma un tam pakārtoto normatīvo aktu, kā arī Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma un Eiropas Savienības Padomes Regulas Nr. 269/2014 un Regulas Nr. Nr. 2018/1072 pārkāpumi
Datums
19.12.2019
Statuss
Stājies spēkā
Piemērotās sankcijas
Soda nauda bankai EUR 672 684 par pārkāpumiem NILLTPFN jomā un EUR 1 121 140 par pārkāpumiem sankciju jomā
Saistītais raksts
Kļūt par tirgus dalībnieku
Lai kļūtu par Latvijas finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku un uzsāktu darbību, kredītiestādei, apdrošināšanas sabiedrībai, pārapdrošināšanas sabiedrībai, apdrošināšanas starpniekam, krājaizdevu sabiedrībai, ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai, ieguldījumu brokeru sabiedrībai, regulētā tirgus organizētājam, pensiju fondam, maksājumu iestādei, elektroniskās naudas iestādei, kā arī alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekam nepieciešams saņemt darbības atļauju.