Akciju sabiedrība "Rietumu Banka"
Reģistrācijas numurs
40003074497
Juridiskā adrese
Vesetas iela 7, Rīga, LV-1013
Izcelsmes valsts
Latvija
Uzraugošā iestāde
Tirgus segmenti
Tirgus segments
Maksājumu pakalpojumu sniedzēji
Tālrunis
67025555
E-pasts
Citi tirgus segmenti
Licences / Darbības veidi
Kredītiestādes
Bankas
Kredītiestādes darbība
Dokumenta/licences numurs: 06.01.04.018/245
Datums: 10.06.1998
Būtiskās līdzdalības
Nosaukums / Vārds, Uzvārds
BOSWELL (INTERNATIONAL) CONSULTING LIMITED
Līdzdalības apjoms
no 33% līdz 50%
Nosaukums / Vārds, Uzvārds
SIA "Esterkin Family Investments"
Līdzdalības apjoms
no 33% līdz 50%
Nosaukums / Vārds, Uzvārds
SIA "Suharenko Family Investments"
Līdzdalības apjoms
no 10% līdz 20%
Sankcijas
Pārkāpuma veids
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas normatīvo aktu prasību pārkāpumi.
Datums
17.06.2021
Statuss
Stājies spēkā
Piemērotās sankcijas
Soda nauda 1.9 miljoni eiro. Iepriekš piemērotā soda nauda samazināta, ņemot vērā, ka Latvijas Banka un AS "Rietumu Banka" 22.11.2024. ir noslēgušas administratīvo līgumu, ar kuru starp pusēm tiek izbeigts tiesiskais strīds un AS "Rietumu Banka" kopš 15.06.2021. ir novērsusi trūkumus tās iekšējās kontroles sistēmā NILLTPF novēršanas jomā.
Saistītais raksts
Kļūt par tirgus dalībnieku
Lai kļūtu par Latvijas finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku un uzsāktu darbību, kredītiestādei, apdrošināšanas sabiedrībai, pārapdrošināšanas sabiedrībai, apdrošināšanas starpniekam, krājaizdevu sabiedrībai, ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai, ieguldījumu brokeru sabiedrībai, regulētā tirgus organizētājam, pensiju fondam, maksājumu iestādei, elektroniskās naudas iestādei, kā arī alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekam nepieciešams saņemt darbības atļauju.