Akciju sabiedrība "Reģionālā investīciju banka"
Reģistrācijas numurs
40003563375
Juridiskā adrese
J. Alunāna iela 2, Rīga, LV - 1010
Izcelsmes valsts
Latvija
Uzraugošā iestāde
Tirgus segmenti
Tirgus segments
Maksājumu pakalpojumu sniedzēji
Tālrunis
67508989
E-pasts
Citi tirgus segmenti
Licences / Darbības veidi
Kredītiestādes
Bankas
Kredītiestādes darbība
Dokumenta/licences numurs: 170
Datums: 22.12.2001
Organizācijas prospekti
2016
Prospekta veids
Pamatprospekts
Vērtspapīru veids
Obligācija
Nominālvērtība
Galīgajos noteikumos
Valūta
USD
Datums
05.01.2016
Daudzums
20000000 USD
Reģistrācijas mērķis
Vērtspapīru publiskais piedāvājums
Prospekti pieejami
Būtiskās līdzdalības
Nosaukums / Vārds, Uzvārds
SIA Villa Flora (kopā ar M.Bekkeru)
Līdzdalības apjoms
no 20% līdz 33%
Nosaukums / Vārds, Uzvārds
Dmitrijs Bekkers (netieši caur SIA Villa Flora)
Līdzdalības apjoms
no 20% līdz 33%
Nosaukums / Vārds, Uzvārds
Marks Bekkers (kopā ar D.Bekkeru un SIA Villa Flora)
Līdzdalības apjoms
no 20% līdz 33%
Nosaukums / Vārds, Uzvārds
Jurijs Rodins
Līdzdalības apjoms
no 33% līdz 50%
Nosaukums / Vārds, Uzvārds
SIA SKY Investment Holding
Līdzdalības apjoms
no 33% līdz 50%
Saistītās personas
Nosaukums / Vārds, Uzvārds
Aleksandrs Jakovļevs (Alexander Jakovlev)
Personas veids
Valdes priekšsēdētājs
Sankcijas
Pārkāpuma veids
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas normatīvo aktu prasību pārkāpumi un iekšējās kontroles sistēmas trūkumi
Datums
12.12.2023
Statuss
Stājies spēkā
Piemērotās sankcijas
Soda nauda 259 867 eiro
Saistītais raksts
Latvijas Banka piemēro 260 tūkstošu eiro soda naudu akciju sabiedrībai “Reģionālā investīciju banka”
Pārkāpuma veids
Banka atsevišķos gadījumos nav izpildījusi normatīvajos aktos noteikto pienākumu pārliecināties par klientu finanšu līdzekļu izcelsmi.
Datums
05.11.2020
Statuss
Stājies spēkā
Piemērotās sankcijas
Soda nauda bankai 473 076 eiro apmērā.
Saistītais raksts
Kļūt par tirgus dalībnieku
Lai kļūtu par Latvijas finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku un uzsāktu darbību, kredītiestādei, apdrošināšanas sabiedrībai, pārapdrošināšanas sabiedrībai, apdrošināšanas starpniekam, krājaizdevu sabiedrībai, ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai, ieguldījumu brokeru sabiedrībai, regulētā tirgus organizētājam, pensiju fondam, maksājumu iestādei, elektroniskās naudas iestādei, kā arī alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekam nepieciešams saņemt darbības atļauju.