Akciju sabiedrība "Rietumu Banka"
Reģistrācijas numurs
40003074497
Juridiskā adrese
Vesetas iela 7, Rīga, LV-1013
Izcelsmes valsts
Latvija
Uzraugošā iestāde
Tirgus segmenti
Tirgus segments
Kredītiestādes
Tālrunis
67025555
E-pasts
Mājaslapa
Citi tirgus segmenti
Licences / Darbības veidi
Kredītiestādes
Bankas
Kredītiestādes darbība
Dokumenta/licences numurs: 06.01.04.018/245
Datums: 10.06.1998
Būtiskās līdzdalības
Nosaukums / Vārds, Uzvārds
BOSWELL (INTERNATIONAL) CONSULTING LIMITED
Līdzdalības apjoms
no 33% līdz 50%
Nosaukums / Vārds, Uzvārds
SIA "Esterkin Family Investments"
Līdzdalības apjoms
no 33% līdz 50%
Nosaukums / Vārds, Uzvārds
SIA "Suharenko Family Investments"
Līdzdalības apjoms
no 10% līdz 20%
Saistītās personas
Nosaukums / Vārds, Uzvārds
Jeļena Buraja
Personas veids
Valdes priekšsēdētāja
Sankcijas
Pārkāpuma veids
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas normatīvo aktu prasību pārkāpumi.
Datums
30.05.2022
Statuss
Pārsūdzēts
Piemērotās sankcijas
Soda nauda 5.27 miljoni eiro. Soda nauda samazināta FKTK padomes lēmuma apstrīdēšanas rezultātā, ņemot vērā bankas veiktos un plānotos ieguldījumus iekšējās kontroles sistēmas pilnveidē.
Saistītais raksts
Kļūt par tirgus dalībnieku
Lai kļūtu par Latvijas finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku un uzsāktu darbību, kredītiestādei, apdrošināšanas sabiedrībai, pārapdrošināšanas sabiedrībai, apdrošināšanas starpniekam, krājaizdevu sabiedrībai, ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai, ieguldījumu brokeru sabiedrībai, regulētā tirgus organizētājam, pensiju fondam, maksājumu iestādei, elektroniskās naudas iestādei, kā arī alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekam nepieciešams saņemt darbības atļauju.