AS Magnetiq Bank
Reģistrācijas numurs
50103189561
Juridiskā adrese
Brīvības ielā 54, Rīgā, LV-1011
Izcelsmes valsts
Latvija
Uzraugošā iestāde
Tirgus segmenti
Tirgus segments
Kredītiestādes
Citi tirgus segmenti
Licences / Darbības veidi
Kredītiestādes
Bankas
Kredītiestādes darbība
Dokumenta/licences numurs: 06.01.02.01.340/491
Datums: 12.09.2008
Būtiskās līdzdalības
Nosaukums / Vārds, Uzvārds
Signet Bank AS
Līdzdalības apjoms
100%
Sankcijas
Pārkāpuma veids
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas normatīvo aktu prasību pārkāpumi
Datums
06.12.2023
Statuss
Stājies spēkā
Piemērotās sankcijas
Soda nauda 2 016 342 eiro
Saistītais raksts
Kļūt par tirgus dalībnieku
Lai kļūtu par Latvijas finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku un uzsāktu darbību, kredītiestādei, apdrošināšanas sabiedrībai, pārapdrošināšanas sabiedrībai, apdrošināšanas starpniekam, krājaizdevu sabiedrībai, ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai, ieguldījumu brokeru sabiedrībai, regulētā tirgus organizētājam, pensiju fondam, maksājumu iestādei, elektroniskās naudas iestādei, kā arī alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekam nepieciešams saņemt darbības atļauju.