LV

Market

SIA "MONEY EXPRESS"

Registration number
40103317582
Legal address
Lāčplēša iela 88, RĪga, LV-1003
Country of origin
Latvia

Foreign exchange trading addresses:

Stacijas laukumā 2 (Rīgas Pasažieru stacijas piepilsētas zāles 1. stāvā), Rīgā, LV-1050

Merķeļa iela 12 – 3, Rīgā, LV-1050

Andreja Saharova iela 2, Rīgā, LV – 1021

Slokas ielā 115, Rīgā, LV-1067

Deglava ielā 67, Rīgā, LV-1082

Lāčplēša ielā 88, Rīgā, LV-1003

Maskavas iela 257 (t/c “Akropole” telpās), Rīgā, LV – 1019

Dižozolu iela 2 (t/c Mego), Rīgā, LV – 1058

Market segments

Market segment
Foreign exchange trading companies
Other market segments

Licenses / Types of activities

Foreign exchange trading companies
Foreign exchange trading
Date: 19.12.1995

Type of infringement
NILLTPFN likuma prasību pārkāpumi - trūkumi risku novērtējumā, IKS dokumentā, IKS dokumenta darbības efektivitātes izvērtēšanā, trūkumi klientu izpētē un Latvijas Bankas informēšanā par izmaiņām atbildīgo darbinieku sastāvā
Date
20.01.2021
Status
In force
Sanctions applied
Soda nauda SIA Money Express – 4 300 EUR. Pienākums nekavējoties novērst administratīvā lietas ietvaros konstatēto normatīvo aktu pārkāpumu novēršanu

How to become a market participant

In order to become a participant of Latvian financial and capital markets and commence business activities, a credit institution, an insurance company, a reinsurance company, an insurance broker, a credit union, an investment management company, an investment firm, an operator of regulated market, a pension fund, a payment institution, an electronic money institution, as well as an alternative investment fund manager shall obtain operating authorisation (licence).

Learn more