EN

Tirgus dalībnieki

SIA "MONEY EXPRESS"

Reģistrācijas numurs
40103317582
Juridiskā adrese
Lāčplēša iela 88, Rīga, LV-1003
Izcelsmes valsts
Latvija

Valūtu tirdzniecības vietas:

Stacijas laukumā 2 (Rīgas Pasažieru stacijas piepilsētas zāles 1. stāvā), Rīgā, LV-1050

Merķeļa iela 12 – 3, Rīgā, LV-1050

Andreja Saharova iela 2, Rīgā, LV – 1021

Slokas ielā 115, Rīgā, LV-1067

Deglava ielā 67, Rīgā, LV-1082

Lāčplēša ielā 88, Rīgā, LV-1003

Maskavas iela 257 (t/c “Akropole” telpās), Rīgā, LV – 1019

Dižozolu iela 2 (t/c Mego), Rīgā, LV – 1058

Tirgus segmenti

Tirgus segments
Valūtu tirdzniecības sabiedrības
Citi tirgus segmenti

Licences / Darbības veidi

Valūtu tirdzniecības sabiedrības
Valūtu tirdzniecība
Datums: 19.12.1995

Sankcijas

Pārkāpuma veids
NILLTPFN likuma prasību pārkāpumi - trūkumi risku novērtējumā, IKS dokumentā, IKS dokumenta darbības efektivitātes izvērtēšanā, trūkumi klientu izpētē un Latvijas Bankas informēšanā par izmaiņām atbildīgo darbinieku sastāvā
Datums
20.01.2021
Statuss
Stājies spēkā
Piemērotās sankcijas
Soda nauda SIA Money Express – 4 300 EUR. Pienākums nekavējoties novērst administratīvā lietas ietvaros konstatēto normatīvo aktu pārkāpumu novēršanu

Kļūt par tirgus dalībnieku

Lai kļūtu par Latvijas finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku un uzsāktu darbību, kredītiestādei, apdrošināšanas sabiedrībai, pārapdrošināšanas sabiedrībai, apdrošināšanas starpniekam, krājaizdevu sabiedrībai, ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai, ieguldījumu brokeru sabiedrībai, regulētā tirgus organizētājam, pensiju fondam, maksājumu iestādei, elektroniskās naudas iestādei, kā arī alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekam nepieciešams saņemt darbības atļauju.

Uzzināt vairāk