Akciju sabiedrība "LPB Bank"
Reģistrācijas numurs
50103189561
Juridiskā adrese
Brīvības ielā 54, Rīgā, LV-1011
Izcelsmes valsts
Latvija
Uzraugošā iestāde
Tirgus segmenti
Tirgus segments
Maksājumu pakalpojumu sniedzēji
Tālrunis
67772999
E-pasts
Citi tirgus segmenti
Licences / Darbības veidi
Kredītiestādes
Bankas
Kredītiestādes darbība
Dokumenta/licences numurs: 06.01.02.01.340/491
Datums: 12.09.2008
Būtiskās līdzdalības
Nosaukums / Vārds, Uzvārds
SIA "MONO"
Līdzdalības apjoms
100%
Sankcijas
Pārkāpuma veids
Kredītiestāžu likuma prasību pārkāpums: auditēta gada pārskata neiesniegšana
Datums
29.04.2019
Statuss
Pārsūdzēts
Piemērotās sankcijas
Soda nauda - 4 260 eiro
Saistītais raksts
Pārkāpuma veids
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma un FKTK noteikumu prasību pārkāpumi: nepilnības bankas iekšējās kontroles sistēmas darbībā –nepietiekama klientu izpēte un darījumu uzraudzība
Datums
15.10.2018
Statuss
Pārsūdzēts
Piemērotās sankcijas
Soda nauda bankai 2 205 282 eiro, brīdinājums valdes loceklim Arnim Kalveršam (atsaukšana no NILLTFN atbildības jomas valdē)
Saistītais raksts
Kļūt par tirgus dalībnieku
Lai kļūtu par Latvijas finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku un uzsāktu darbību, kredītiestādei, apdrošināšanas sabiedrībai, pārapdrošināšanas sabiedrībai, apdrošināšanas starpniekam, krājaizdevu sabiedrībai, ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai, ieguldījumu brokeru sabiedrībai, regulētā tirgus organizētājam, pensiju fondam, maksājumu iestādei, elektroniskās naudas iestādei, kā arī alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekam nepieciešams saņemt darbības atļauju.