Baltic International Bank SE
Reģistrācijas numurs
40003127883
Juridiskā adrese
Kalēju iela 43, Rīga, LV - 1050
Izcelsmes valsts
Latvija
Uzraugošā iestāde
Tirgus segmenti
Tirgus segments
Kredītiestādes
Tālrunis
67000444
E-pasts
Mājaslapa
Citi tirgus segmenti
Licences / Darbības veidi
Kredītiestādes
Bankas
Kredītiestādes darbība
Dokumenta/licences numurs: 06.01.02/71
Datums: 03.05.1993
Organizācijas prospekti
2016
Prospekta veids
Pamatprospekts
Vērtspapīru veids
Obligācija
Nominālvērtība
Galīgajos noteikumos
Valūta
Galīgajos noteikumos
Datums
09.05.2016
Daudzums
15000000 EUR
Reģistrācijas mērķis
Vērtspapīru publiskais piedāvājums, vērtspapīru iekļaušana regulētajā tirgū
Prospekti pieejami
2015
Prospekta veids
Pamatprospekts
Vērtspapīru veids
Obligācija
Nominālvērtība
Galīgajos noteikumos
Valūta
Galīgajos noteikumos
Datums
06.07.2015
Daudzums
10000000 EUR vai ekvivalents USA vai GBP
Reģistrācijas mērķis
Vērtspapīru publiskais piedāvājums, vērtspapīru iekļaušana regulētajā tirgū
Prospekti pieejami
Būtiskās līdzdalības
Nosaukums / Vārds, Uzvārds
Vilorijs Belokoņs
Līdzdalības apjoms
no 20% līdz 33%
Nosaukums / Vārds, Uzvārds
Valērijs Belokoņs
Līdzdalības apjoms
virs 50%
Saistītās personas
Nosaukums / Vārds, Uzvārds
Viktors Bolbats
Personas veids
Valdes priekšsēdētājs
Sankcijas
Pārkāpuma veids
Kredītiestāžu likuma prasību pārkāpums: savlaicīgi netika iesniegts un publiskots revidētais 2021. gada pārskats
Datums
15.08.2022
Statuss
Stājies spēkā
Piemērotās sankcijas
Soda nauda 5325 eiro.
Saistītais raksts
Pārkāpuma veids
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas normatīvo aktu prasību pārkāpumi, kas saistīti ar iekšējās kontroles sistēmu, klientu bāzes riskiem un to pārvaldību.
Datums
28.11.2019
Statuss
Pārsūdzēts
Piemērotās sankcijas
Soda nauda bankai - 1 556 046 eiro
Saistītais raksts
Pārkāpuma veids
Kredītiestāžu likuma prasību pārkāpums: auditēta gada pārskata neiesniegšana
Datums
29.04.2019
Statuss
Stājies spēkā
Piemērotās sankcijas
Soda nauda - 4 793 EUR
Saistītais raksts
Kļūt par tirgus dalībnieku
Lai kļūtu par Latvijas finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku un uzsāktu darbību, kredītiestādei, apdrošināšanas sabiedrībai, pārapdrošināšanas sabiedrībai, apdrošināšanas starpniekam, krājaizdevu sabiedrībai, ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai, ieguldījumu brokeru sabiedrībai, regulētā tirgus organizētājam, pensiju fondam, maksājumu iestādei, elektroniskās naudas iestādei, kā arī alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekam nepieciešams saņemt darbības atļauju.